В США обвинили в отмывании денежных средств крупнейшую электронную платежную систему

В США обвинили в отмывании денежных средств крупнейшую электронную платежную системуПредставители прокуратуры США на днях предъявили обвинение основателям одной из самых популярных электронных платежных систем Liberty Reserve. Руководителей компании подозревают в причастности к отмыванию денежных средств в размере 6 миллиардов долларов. По заявлению властей, через эту онлайн-систему на протяжении 7 лет работы было проведено 55 миллионов нелегальных операций.
В Liberty Reserve зарегистрировано около миллиона пользователей, из которых количество жителей Соединенных Штатов составляет 200 тысяч. Напомним, что Liberty Reserve, как электронная платежная система была основана в Коста-Рике в 2006 году. Она пользовалась успехом благодаря тому, что в ней можно было совершать финансовые переводы практически во все государства мира анонимно. Пользователям необходимо было только указать свой электронный адрес и дату рождения.
Из-за анонимности, по утверждению властей, онлайн-система пользовалась популярностью в криминальной среде. Посредством Liberty Reserve проводились денежные средства, напрямую связанные с наркоторговлей, карточным мошенничеством и хищением личных данных. Преступные переводы ежегодно составляли около 1,5 миллиардов долларов.
Власти Соединенных Штатов Америки еще в 2011 году начали расследование деятельности компании Liberty Reserve, затем к делу подключились правоохранительные органы из нескольких государств мира. Полиция в конце мая текущего года арестовала несколько системных руководителей компании, включая двух основателей платежной системы Артура Будовски и Владимира Каца. Также на территории Штатов была полностью заблокирована деятельность официального сайта Liberty Reserve.
Прокуратура страны прокомментировала расследование деятельности электронной платежной системы, заявив дело Liberty Reserve, является крупнейшей в истории операцией по борьбе с отмыванием и легализацией денежных средств, полученных преступным методом.


Другие новости по теме:



16-06-2013 в 08:00
Коментарии : ( 0 )
Рейтинг новости





Добавить комментарий